海外金融风控经理

岗位职责 1.负责对接海外市场，开展客户合规尽职调查，协同业务团队完成合规相关问询及组织合规会议。 2.承担跨境商户与用户的身份验证（KYC）及强化尽职调查（EDD），确保操作符合国际反洗钱（AML）监管要求。 3.审核多国证件材料（如护照、营业执照等），识别伪造文件或高风险客户；运用World-Check等工具进行制裁名单与PEPs（政要人物）筛查，研判可疑交易行为（如虚拟货币变现、异常跨境资金流转）。 4.协助优化中信保系统流程，提升审核效能；主动联动财务、产研等相关部门，持续输出风控系统与规则优化建议。 任职要求 1.具备3年以上金融或支付领域KYC相关工作经验 2.熟知跨境支付监管规范（如FATF、FinCEN、欧盟AMLD） 3.英语读写流利，可应对海外机构沟通需求（掌握小语种者优先）；工作细致，抗压能力强，能适应高频次的跨境业务节奏 加分项 拥有跨境电商或外汇支付行业从业背景 具备海外支付牌照申请及维护实操经验 持有CAMS等国际合规资质认证 如果你善于在复杂跨国业务中精准识别风险，欢迎加入我们，共同保障全球资金流动的安全与合规！