海外金融风控经理

岗位职责 1. 负责海外市场的对接工作，开展客户合规尽职调查，协同业务团队完成合规相关问询及组织召开合规会议 2. 承担跨境商户与用户的身份验证（KYC）及强化尽调（EDD）任务，确保操作符合国际反洗钱（AML）监管要求 3. 审核多个国家的证件材料（如护照、营业执照等），识别虚假信息或高风险主体；运用World-Check等工具进行制裁名单、PEPs（政要人物）筛查，研判可疑行为（如虚拟货币变现、异常跨境资金流转） 4. 协同推进中信保系统的优化，提升审核效能；主动与财务、产研等跨部门同事协作，持续输出风控系统与规则改进方案 任职要求 1. 具备3年以上金融或支付领域KYC相关工作经验 2. 熟知跨境支付监管规范（如FATF、FinCEN、欧盟AMLD） 3. 英语读写流利，可高效回应境外机构咨询（掌握小语种者优先）；工作细致，抗压能力强，能适应高强度的跨境业务节奏 加分项 具有跨境电商或外汇支付行业经验 参与过海外支付牌照申请与维护流程 持有CAMS等国际合规资质认证 如果你善于在复杂跨国业务中精准“洞察风险”，欢迎加入我们，共同保障全球资金流转的安全与合规！