风险控制主管

岗位职责 1. 负责海外市场对接，开展客户合规尽职调查，协同业务团队完成合规咨询及相关合规会议的组织与落实 2. 承担跨境商户及用户的身份核验（KYC）与强化尽调（EDD），确保操作符合国际反洗钱（AML）监管要求 3. 审核多国证件材料（如护照、营业执照等），识别虚假信息或高风险主体；运用World-Check等工具进行制裁名单、PEPs（政要人物）筛查，研判可疑交易行为（如异常跨境资金流动） 4. 协同推进中信保系统优化，提升审核效能；积极联动财务、产研等相关部门，持续输出风控系统改进及规则优化建议 任职要求 1. 具备3年以上相关工作经验，持有FRM/CFA/CPA资质者优先考虑 2. 熟悉跨境支付领域监管规范（如FATF、FinCEN、欧盟AMLD） 3. 英语读写流利，可高效回应海外机构问询（掌握小语种者更具优势）；工作细致，抗压能力强，能适应高速发展的跨境业务节奏 加分项 具备跨境电商或外汇支付行业从业背景 参与过海外支付牌照申请与维护工作 持有CAMS等国际认可的合规认证 如果你善于在复杂跨国业务中精准识别风险，欢迎加入我们，共同保障全球资金流转的安全与合规！