风控经理

岗位职责

1.负责对接海外市场，开展客户合规尽职调查，协同业务团队完成合规类问题答复及合规相关会议的组织与跟进。

2.执行跨境商户及用户的身份验证（KYC）与强化尽调（EDD），确保操作符合国际反洗钱（AML）监管要求。

3.审核多国证件材料（如护照、营业执照等），识别伪造信息或高风险客户；运用World-Check等工具进行制裁名单、PEPs（政要人物）筛查，研判可疑交易行为（如异常跨境资金流动）。

4.协助优化中信保系统功能，提升审核效能；主动与财务、产研等跨部门同事协作，持续输出风控系统与规则优化建议。

任职要求

1.具备3年以上相关工作经验，持有FRM/CFA/CPA资质者优先考虑；

2.熟悉跨境支付领域监管规范（如FATF、FinCEN、欧盟AMLD）；

3.英语读写流利，可独立应对海外机构咨询（掌握小语种者更具优势），工作细致，抗压能力强，能适应高速运转的跨境业务环境。

加分项

具有跨境电商或外汇支付行业从业背景

参与过海外支付牌照申请与维护工作

持有CAMS等国际合规专业认证

如果你善于在复杂跨国业务中精准识别风险，欢迎加入我们，共同保障全球资金流转的安全与合规！